feofanka (lis73) wrote,
feofanka
lis73

Центробанк потребовал ужесточить подход к работе с VIP-клиентами



Банк России потребовал от финансово-кредитных организаций ужесточить подход к работе с клиентами премиального сегмента. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо регулятора, направленное банкирам в начале текущего месяца.

ЦБ связывает такое требование с активизировавшейся в последнее время схемой по обналичиванию средств VIP-клиентов через их карты. Регулятор обратил внимание на объемы сомнительных наличных операций, которые сохраняются «на высоком уровне». Они проводятся банками прежде всего через карты физических лиц премиального и массового сегментов.

Схема заключается в следующем: транзитные компании, аккумулирующие деньги на своих счетах, распределяют средства на карты физлиц суммами от 100 тысяч до 3 миллионов рублей в течение 1-3 месяцев под видом займов. Клиенты затем передают свои карты с пин-кодами третьим лицам, которые обналичивают средства в банкоматах.

Материалы по теме19:38 5 декабря 2013
Tags: Невероятное событие
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments